Almanya’nın Bavyera eyaletinde yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası bir telefon dolandırıcılığı ağının elebaşı olduğu iddia edilen 50 yaşındaki bir kişi hakkında dava açıldı. Bamberg Başsavcılığı, sanığın örgütlü dolandırıcılık suçunu iki ayrı dosyada işlediğini açıkladı.
Savcılığa göre söz konusu ağ, dünya genelinde en az 52 milyon Euro tutarında kanıtlanmış zarara yol açtı. Kayıtlara girmeyen ve mağdurlar tarafından bildirilmeyen zararlarla birlikte toplam kaybın 180 milyon Euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu paranın 29 milyon Eurosunun doğrudan sanığa aktarıldığı belirtiliyor.
Sahte Yatırım Platformlarıyla Tuzak
Sanığın 2014 ile 2022 yılları arasında farklı ülkelerde faaliyet gösteren bir ağın parçası olduğu ifade ediliyor. Bu ağ, çeşitli ülkelerde kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla sahte yatırım platformları üzerinden dolandırıcılık yaptı.
Mağdurlar, çoğu zaman tanınmış kişilerin adlarının kullanıldığı aldatıcı reklamlarla kandırıldı. Yatırımların yüksek kazanç vaat ettiği izlenimi verilirken, paraların gerçekte dolandırıcılık ağına aktarıldığı ortaya çıktı.
600 Kişilik Çağrı Merkezi
İddianameye göre sanık, 2014–2019 yılları arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve 600 çalışanı olan bir çağrı merkezini yönetti. Bu merkez aracılığıyla Almanya, Avusturya ve İsviçre’den yaklaşık 180 kişi, toplamda 8 milyon Euro dolandırıldı.
Savcılık, bu rakamların yalnızca tespit edilebilen vakalar olduğunu, gerçek zararın çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor. Ele geçirilen belgeler, yalnızca 2018–2019 yılları arasında Almanya’daki zararın 10 milyon Euroya yaklaştığını gösteriyor.
Sahte Yazılım ve Yüzlerce Platform
Sanığın ayrıca 2017 ve 2018 yıllarında, sahte çevrim içi yatırım yazılımları geliştirmek üzere bilişim uzmanlarına sipariş verdiği öne sürülüyor. Bu yazılımlar üzerinden yaklaşık 400 dolandırıcılık platformu işletildiği tespit edildi.
Buna ek olarak, dolandırıcılık merkezlerine paravan şirketler kurulması konusunda da destek verdiği belirtiliyor.
Avusturyalı Mağdur 11 Milyon Euro Kaybetti
Bu faaliyetler sonucunda Almanca konuşulan ülkelerde yaşayan yaklaşık 540 kişi, toplamda 44 milyon Euro zarara uğradı. Dosyadaki en çarpıcı vakalardan biri ise Avusturya’da yaşandı.
Bir Avusturyalı yatırımcı, yalnızca yedi ay içinde, sahte bir yatırım sitesine yaptığı işlemler nedeniyle 11 milyon Eurodan fazla para kaybetti.
Savcılığa göre 2019–2020 döneminde dünya genelindeki toplam zararın en az 130 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
Süreç ve Yargılama
Şebeke hakkında yaklaşık altı yıldır soruşturma yürütülüyor. Sanık, Ağustos 2023’te Ermenistan’da yakalandı ve 2024 yılında Almanya’ya iade edildi. O tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.
Bamberg Eyalet Mahkemesi, savcılığın sunduğu iddianameyi olduğu gibi kabul etti. Davanın Ocak ayı ortasında başlaması bekleniyor. Ağın diğer üyeleriyle ilgili soruşturmalar sürerken, bazı şüpheliler hâlen tutuklu. Şebeke üyelerinden biri Aralık ayında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
