Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki GU Türkischer SV Pforzheim çevresinde yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Stuttgart Başsavcılığı, Pforzheimlı iki kişi hakkında örgütlü şekilde çalıntı mal ticareti suçlamasıyla dava açtı. Soruşturmanın merkezinde yaklaşık 50 milyon Euro değerindeki çalıntı altın, gümüş ve diğer değerli metaller bulunuyor. tagesschau.de
Dosyanın futbol kulübüyle bağlantısı ise şubat ayında Stuttgart Havalimanı’nda ortaya çıktı. Yetkililere göre Türkiye’deki bir antrenman kampına gitmek üzere olan kulüp üyelerinin üzerinde toplam 217 bin Euro’dan fazla nakit para bulundu. Para taşıdığı belirtilen 27 kulüp üyesi hakkında ayrı bir kara para soruşturması yürütülüyor.
© Facebook/GU-Türkspor Pforzheim
50 milyon Euro değerinde değerli metal
Stuttgart Başsavcılığı’nın iddiasına göre iki ana şüpheli, Ocak 2020 ile Şubat 2026 arasında suçlardan elde edildiği belirtilen yaklaşık 50 milyon Euro değerindeki değerli metalleri satın aldı.
Altın ve diğer değerli metallerin kökenlerini gizlemek amacıyla eritildiği, ardından yeniden satılarak paraya çevrildiği öne sürülüyor. Elde edilen nakit paranın bir bölümünün ise yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor. İki ana şüpheli halen tutuklu bulunuyor.
Futbolcular para kuryesi olarak mı kullanıldı?
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümü ise futbolcuların Türkiye seyahati.
Şubat ayında GU Türkischer SV Pforzheim kafilesi Stuttgart Havalimanı’ndan Antalya’daki antrenman kampına gitmek üzereyken kontrol edildi.
Güncel soruşturma bilgilerine göre iki ana şüphelinin, uçuştan hemen önce 27 kulüp üyesine para bulunan zarflar verdiği iddia ediliyor. Bu kişilerin parayı Türkiye’ye götürerek orada yeniden şüphelilere teslim etmelerinin planlandığı öne sürülüyor. Kontrolde toplam 217 bin 830 Euro ele geçirildi.
İlk haberlerde 29 kulüp üyesinin kontrol edildiği ve yaklaşık 215 bin Euro bulunduğu bildirilmişti. SWR’nin mart ayındaki haberine göre kişilerde 4 bin ile 9 bin 900 Euro arasında değişen miktarlarda nakit bulunuyordu.
Dikkat çeken 10 bin Euro ayrıntısı
Olaydaki önemli ayrıntılardan biri de para miktarları. Avrupa Birliği’ne giriş veya çıkışta 10 bin Euro ve üzerindeki nakit paranın gümrüğe bildirilmesi gerekiyor.
SWR’nin ilk haberine göre futbolcuların taşıdığı bireysel miktarlar 4 bin ile 9 bin 900 Euro arasında kalıyordu. Ancak soruşturmanın geldiği son aşamada savcılık, paraların futbolculara seyahatten hemen önce iki ana şüpheli tarafından dağıtıldığını öne sürüyor.
Kulüp suçlamaları reddetmişti
Olay ilk kez mart ayında gündeme geldiğinde kulüp yönetimi suçlamaları açık şekilde reddetmişti.
Kulüp, futbolcuların yasa dışı faaliyetlere karışmadığını savunmuş ve havalimanındaki kontrol sırasında yetkililerle tamamen iş birliği yaptıklarını açıklamıştı. Yönetim ayrıca haberlerde kullanılan “para dolu bavullar” şeklindeki anlatımın gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Ancak soruşturma ilerledikçe dosyanın kapsamı genişledi. Mart ayında Pforzheim çevresindeki 10 adreste yapılan aramalarda yaklaşık 220 bin Euro daha nakit para ile çeşitli delillere el konuldu ve iki ana şüpheli tutuklandı. SWR
Kulüp iflas sürecinde
GU Türkischer SV Pforzheim’ın mali sorunları da büyüdü. Pforzheim Yerel Mahkemesi, kulüp hakkında iflas sürecini resmen başlattı. SWR’nin 1 Eylül tarihli haberine göre kulübün faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözüm arayışı devam ediyor.
Daha önce kulüp yönetimi, kulübün ve seleflerinin yaklaşık altı yıl boyunca vergi beyannamesi vermediğini açıklamıştı. Vergi borçları nedeniyle kulübün kamu yararına çalışan kuruluş statüsünü de kaybettiği bildirilmişti.
Dava Mannheim’da görülecek
İki ana şüpheli hakkındaki iddianame Mannheim Eyalet Mahkemesi’nin ekonomik suçlara bakan dairesine sunuldu. Davanın ne zaman başlayacağı ise henüz kesinleşmedi.
Futbolcular hakkındaki süreç ise ana davadan ayrı yürütülüyor. Dolayısıyla 27 futbolcunun kara para akladığı kesinleşmiş değil; haklarında kara para şüphesiyle soruşturma bulunuyor. İki ana sanık ve diğer şüpheliler açısından da kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadığı için masumiyet karinesi geçerli.
