Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu FATF (Financial Action Task Force), Avusturya için hazırladığı ara raporda sert eleştirilerde bulundu. “Die Presse” gazetesinin haberine göre Avusturya, incelenen 11 kategoriden 8’inde yalnızca “orta” ya da “düşük” etkililik notu alabildi. Bu durum, ülkenin “gri liste”ye alınma ihtimalini gündeme getirdi.
Gri liste tehlikesi
FATF’nin gri listesinde şu anda 24 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Suriye, Nijerya, Bulgaristan, Monaco, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan da yer alıyor. Listeye alınan ülkeler uluslararası para transferlerinde kısıtlamalarla ve ekonomik zararlarla karşı karşıya kalıyor. Daha ağır yaptırımlar içeren “kara liste”de ise sadece Kuzey Kore, İran ve Myanmar var.
Avusturya’ya yöneltilen eleştiriler
Raporda, Avusturya’nın özellikle önleyici tedbirler, soruşturmalar ve kara para aklama davalarının cezalandırılması alanlarında çok zayıf kaldığı belirtildi.
- Soruşturma sayısının düşük olduğu, risklere göre yetersiz kaldığı,
- Kara para aklama ile ilgili strateji ve yönlendirici belgelerin eksik olduğu,
- Özellikle uyuşturucu ticareti, vergi suçları ve yolsuzluk bağlantılı dosyaların yeterince takip edilmediği,
- Mevcut yaptırımların caydırıcı olmadığı vurgulandı.
Henüz açıklanmayan “el koyma” (konfiskasyon) kategorisinde Avusturya’nın en kötü notu alabileceği belirtiliyor. Buna karşılık, terörizmin finansmanı ile ilgili soruşturmalar ve şirket verilerinde kamuya açık bilgiye erişim konularında daha olumlu bir tablo çizildi.
Hükümetin tepkisi
İçişleri Bakanlığı, raporun “beklenen sonuçlar” içerdiğini belirtirken, Adalet Bakanlığı daha etkili soruşturma ve önlemler için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı ise Eylül ortasına kadar FATF’ye görüşlerini iletecek. Nihai raporun Şubat 2026’da yayımlanması bekleniyor.
Bankacılık sektöründe ilerleme
Finans piyasası denetim kurumu FMA, bankacılık sektöründe kara para aklamaya karşı farkındalığın son yıllarda arttığını vurguladı. 2024 yılında şüpheli işlem bildirimleri 11.000’e yükseldi – bu rakam 2023’te 6.000’in biraz üzerindeydi. FMA, bu artışı “sektördeki farkındalık ve disiplinin güçlenmesi” olarak değerlendirdi.
Copyright © www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi, havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.
